一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）關(guān)聯(lián)交易基本情況為實現(xiàn)金融資源的有效利用，在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保障公司資金需求的前提下，河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司、本公司、雙匯發(fā)展）全資子公司河南雙匯集團(tuán)財務(wù)有限公司（以下簡稱財務(wù)公司）與公司聯(lián)營企業(yè)河南好烤克食品機械有限公司（以下簡稱河南好烤克）于2025年8月11日在漯河簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議約定財務(wù)公司在《金融許可證》規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，為河南好烤克提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)以及經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局及派出機構(gòu)批準(zhǔn)可從事的其他業(yè)務(wù)。河南好烤克為本公司聯(lián)營企業(yè)，本公司持有其40%股權(quán)。鑒于本公司副總裁孟少華先生在河南好烤克擔(dān)任董事，因此，河南好烤克為本公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）董事會審議情況
2025年8月9日，公司召開第九屆董事會第八次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于河南雙匯集團(tuán)財務(wù)有限公司與河南好烤克食品機械有限公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。該項議案在提交公司董事會審議前，已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議，全體獨立董事一致同意將該項議案提交董事會審議。
（三）所需履行的審批程序根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東會審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）基本情況
1．公司名稱：河南好烤克食品機械有限公司
2．成立時間：2025年6月16日
3．統(tǒng)一社會信用代碼：91411100MAENCA591L
4．公司類型：其他有限責(zé)任公司
5．注冊資本：2,000萬元人民幣
6．法定代表人：李美京
7．注冊地址及辦公地址：河南省漯河市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漯上路南側(cè)，普陀山路東側(cè)4幢101號
8．經(jīng)營范圍：一般項目：智能基礎(chǔ)制造裝備制造；農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造；農(nóng)副食品加工專用設(shè)備銷售；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造；機械設(shè)備研發(fā)；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；軟件開發(fā)；軟件銷售；軟件外包服務(wù)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
（二）歷史沿革及財務(wù)情況
河南好烤克成立于2025年6月16日，注冊資本為人民幣2,000萬元，截至本公告披露日，江蘇好烤克食品機械有限公司持有河南好烤克60%股權(quán)，本公司持有河南好烤克40%股權(quán)，河南好烤克的實際控制人為李美京。河南好烤克的主要業(yè)務(wù)為開展食品機械相關(guān)的研發(fā)、制造、安裝、維修、銷售等，因其成立時間較短，暫無相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系本公司副總裁孟少華先生在河南好烤克擔(dān)任董事，因此河南好烤克為本公司關(guān)聯(lián)方。
（四）信用情況河南好烤克未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
財務(wù)公司為河南好烤克提供金融服務(wù)，包括存款服務(wù)、貸款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)以及經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局及派出機構(gòu)批準(zhǔn)可從事的其他業(yè)務(wù)。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)
財務(wù)公司為河南好烤克提供貸款服務(wù)的利率，不低于貸款市場報價利率，并參照相應(yīng)的市場利率（指獨立第三方商業(yè)銀行在日常業(yè)務(wù)中根據(jù)正常商業(yè)條款在相同服務(wù)所在地或鄰近地區(qū)提供同種類貸款服務(wù)所確定的利率）按照公平及合理的原則確定。財務(wù)公司為河南好烤克提供存款服務(wù)的利率，參照存款基準(zhǔn)利率及相應(yīng)的市場利率（指獨立第三方商業(yè)銀行在日常業(yè)務(wù)中根據(jù)正常商業(yè)條款在相同服務(wù)所在地或鄰近地區(qū)提供同種類存款服務(wù)所確定的利率）按照公平及合理的原則確定。
財務(wù)公司為河南好烤克提供結(jié)算服務(wù)等其他金融服務(wù)的服務(wù)費用，參照市場同類服務(wù)業(yè)務(wù)的費用標(biāo)準(zhǔn)，不低于獨立第三方商業(yè)銀行向河南好烤克公司及其子公司提供同種類型服務(wù)所收取的手續(xù)費，不低于財務(wù)公司向其他相同信用評級第三方單位提供同種類服務(wù)的手續(xù)費的原則確定。本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場化的原則，定價公允、合理，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。
五、金融服務(wù)協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）協(xié)議簽署各方
甲方：河南雙匯集團(tuán)財務(wù)有限公司
乙方：河南好烤克食品機械有限公司
（二）金融服務(wù)內(nèi)容
甲方根據(jù)現(xiàn)時所持《金融許可證》，為乙方提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)以及經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局及派出機構(gòu)批準(zhǔn)甲方可從事的其他業(yè)務(wù)。
（三）交易金額
甲方向乙方提供的貸款每日本金余額最高不超過人民幣3,000萬元，貸款利息累計金額最高不超過人民幣93萬元；乙方存置于甲方的存款每日本金余額最高不超過人民幣5,000萬元，存款利息累計金額最高不超過人民幣50萬元；甲方為乙方提供其他金融服務(wù)的累計金額最高不超過人民幣1萬元。
（四）定價原則
甲方向乙方發(fā)放貸款的利率，不低于貸款市場報價利率，并參照相應(yīng)的市場利率（指獨立第三方商業(yè)銀行在日常業(yè)務(wù)中根據(jù)正常商業(yè)條款在相同服務(wù)所在地或鄰近地區(qū)提供同種類貸款服務(wù)所確定的利率）按照公平及合理的原則確定。甲方吸收乙方存款的利率，參照存款基準(zhǔn)利率及相應(yīng)的市場利率（指獨立第三方商業(yè)銀行在日常業(yè)務(wù)中根據(jù)正常商業(yè)條款在相同服務(wù)所在地或鄰近地區(qū)提供同種類存款服務(wù)所確定的利率）按照公平及合理的原則確定。甲方為乙方提供結(jié)算服務(wù)等其他金融服務(wù)的服務(wù)費用，參照市場同類服務(wù)業(yè)務(wù)的費用標(biāo)準(zhǔn)，不低于獨立第三方商業(yè)銀行向乙方及其子公司提供同種類型服務(wù)所收取的手續(xù)費，不低于甲方向其他相同信用評級第三方單位提供同種類服務(wù)的手續(xù)費的原則確定。
（五）風(fēng)險評估及控制措施
1．在協(xié)議存續(xù)期間，乙方應(yīng)對甲方的相關(guān)工作給予積極支持，包括但不限于配合甲方做好存貸管理工作，配合甲方開展信貸業(yè)務(wù)調(diào)查、評審工作、貸后管理工作以及配合甲方及雙匯發(fā)展對乙方及其子公司經(jīng)營、財務(wù)活動等情況的檢查監(jiān)督，提供甲方開展信貸業(yè)務(wù)、其他金融服務(wù)所需的各種法律文件、財務(wù)報表等檔案資料，并保證所提供資料的完整性、真實性和合法有效性。
2．在協(xié)議存續(xù)期間，乙方有義務(wù)將自身風(fēng)險狀況告知甲方，配合甲方積極處置風(fēng)險，保障資金安全。當(dāng)乙方出現(xiàn)以下情形時，應(yīng)在相關(guān)情形發(fā)生之日起兩日內(nèi)以書面方式通知甲方，配合甲方采取措施避免損失發(fā)生或者擴(kuò)大：（1）乙方董事或高級管理人員涉及嚴(yán)重違紀(jì)、刑事案件等或乙方及其子公司發(fā)生可能對其經(jīng)營或財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利后果的任何訴訟、仲裁或刑事、行政處罰等重大事項；（2）乙方發(fā)生可能影響正常經(jīng)營的重大機構(gòu)變動、股權(quán)交易或者經(jīng)營風(fēng)險等事項；（3）乙方在其他金融機構(gòu)貸款業(yè)務(wù)出現(xiàn)逾期情況；（4）乙方出現(xiàn)其他可能對甲方貸款業(yè)務(wù)、上市公司資產(chǎn)流動性帶來安全隱患的重大事項。
3．甲方確保資金管理信息系統(tǒng)的安全運行，甲方資金管理信息系統(tǒng)全部通過與商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行接口的安全測試，達(dá)到境內(nèi)商業(yè)銀行安全等級標(biāo)準(zhǔn)，并全部采用CA安全證書認(rèn)證模式，以保證乙方資金安全。
4．甲方保證將嚴(yán)格按照國家金融監(jiān)督管理總局頒布的財務(wù)公司風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)規(guī)范運作，資產(chǎn)負(fù)債比例、流動性比例等主要監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)符合國家金融監(jiān)督管理總局以及其他中國相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
5．如甲方未能如期向乙方支付存款，則甲方同意乙方有權(quán)將任何乙方應(yīng)付甲方的貸款本息與其在甲方的存款進(jìn)行抵銷。如果乙方未如期向甲方償還貸款，則乙方同意甲方有權(quán)自乙方存款賬戶扣劃相應(yīng)金額款項用以抵銷未償貸款本息。如乙方賬戶資金不能足額清償甲方貸款的，乙方須通過加快應(yīng)收賬款回收、股東借款、現(xiàn)有資產(chǎn)變現(xiàn)處置等方式償還甲方貸款，甲方可通過資產(chǎn)保全、追加擔(dān)保人等方式確保貸款本息收回。
（六）生效條件及期限
協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并蓋章后成立，且自根據(jù)本協(xié)議、各方的章程、適用法律、法規(guī)及證券交易所規(guī)則取得各有權(quán)機關(guān)（包括董事會）對本協(xié)議的批準(zhǔn)之日起生效，協(xié)議有效期一年。六、風(fēng)險防范及處置措施公司制定了《關(guān)于河南雙匯集團(tuán)財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險處置預(yù)案》，并經(jīng)公司第八屆董事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容請見公司于2021年10月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于河南雙匯集團(tuán)財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險處置預(yù)案》。
七、交易目的和對上市公司的影響
本次交易有利于提高公司資金使用效率，增強財務(wù)公司金融服務(wù)能力，也有利于降低公司聯(lián)營企業(yè)的融資成本和融資風(fēng)險，實現(xiàn)公司利益和股東利益最大化。同時，財務(wù)公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險控制措施，可以有效防范、及時控制和化解財務(wù)公司金融業(yè)務(wù)風(fēng)險，維護(hù)財務(wù)公司資金安全，可以合理預(yù)計本次交易將不會對公司的經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。本次交易不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
八、對交易對方的影響及其履約能力
本次交易有利于河南好烤克拓寬金融機構(gòu)合作范圍，提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險，促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。河南好烤克生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況良好，具備良好的支付能力和履約能力。
九、2025年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
除本次關(guān)聯(lián)交易外，2025年年初至披露日，本公司與河南好烤克未發(fā)生過其他關(guān)聯(lián)交易。
十、獨立董事過半數(shù)同意意見
2025年8月9日，公司第九屆董事會全體獨立董事召開2025年第一次獨立董事專門會議，對《關(guān)于河南雙匯集團(tuán)財務(wù)有限公司與河南好烤克食品機械有限公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并發(fā)表如下審查意見：財務(wù)公司具備提供金融服務(wù)的資質(zhì)，其向公司聯(lián)營企業(yè)河南好烤克提供金融服務(wù)是基于各自業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于增強財務(wù)公司金融服務(wù)能力，提高公司資金使用效率，也有利于降低公司聯(lián)營企業(yè)的融資成本和融資風(fēng)險，實現(xiàn)公司利益和股東利益最大化。本次關(guān)聯(lián)交易遵循平等自愿的原則，金融服務(wù)協(xié)議條款合理，關(guān)聯(lián)交易定價公允，公司已制定《關(guān)于河南雙匯集團(tuán)財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險處置預(yù)案》，預(yù)案內(nèi)容全面、明確、可行，能夠有效防范、及時控制和化解財務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)風(fēng)險，維護(hù)財務(wù)公司資金安全。本次關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意將該議案提交公司第九屆董事會第八次會議審議。
十一、備查文件
（一）第九屆董事會第八次會議決議；
（二）2025年第一次獨立董事專門會議審查意見；
（三）金融服務(wù)協(xié)議；
（四）上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表；
（五）深圳證券交易所要求的其他文件。特此公告。
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